Empresas com participação de familiares de Dias Toffoli receberam aportes de fundo ligado, de forma indireta, à rede investigada pela Polícia Federal
Uma reportagem publicada pela Folha de S.Paulo apontou conexões financeiras entre empresas com participação de familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, um fundo de investimentos e a estrutura empresarial investigada no caso Banco Master.
De acordo com a apuração do jornal, irmãos e um primo do ministro figuraram como sócios de empresas que receberam aportes do Arleen Fundo de Investimentos, citado como parte indireta da rede de CNPJs sob investigação da Polícia Federal. O fundo, segundo a reportagem, manteve participação societária em empresas ligadas a esses familiares.
O Banco Master, centro do inquérito, era controlado pelo empresário Daniel Vorcaro e teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 18 de novembro, após suspeitas de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília (BRB).
Resort no Norte Pioneiro
A Folha destaca que o Arleen Fundo de Investimentos manteve participação na Tayayá Administração e Participações, empresa responsável pelo Resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. O empreendimento tinha como sócios José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro.
O fundo também aparece como sócio da DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária sediada na mesma região, que tinha entre seus proprietários um primo de Dias Toffoli. Conforme a reportagem, o resort e a incorporadora compartilhavam o mesmo endereço comercial e apresentavam histórico societário semelhante, com a presença de integrantes da família do ministro.
Cadeia de fundos e apurações
Segundo a Folha de S.Paulo, a ligação do Arleen com o caso Banco Master ocorre por meio de uma cadeia de fundos de investimento. O Arleen figurava como cotista do fundo RWM Plus, que recebeu recursos de fundos associados ao Maia 95, apontado pelo Banco Central como integrante de uma suposta teia de fraudes envolvendo o Banco Master.
Esses fundos eram administrados pela REAG, gestora que também geria fundos ligados a Daniel Vorcaro e que é investigada na Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro em benefício da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Apesar das conexões descritas, a reportagem ressalta que o Arleen Fundo de Investimentos não é alvo direto das investigações.
Aportes e liquidação do fundo
Conforme informações do Jornal Opção, citadas na apuração, um fundo administrado por empresa envolvida no caso Master realizou um aporte de R$ 4,3 milhões na compra de ações do Resort Tayayá. O Arleen Fundo de Investimentos foi liquidado em novembro de 2025, período que coincidiu com a prisão de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal.
O balanço mais recente do fundo, de maio de 2025, apontava patrimônio líquido de R$ 34,6 milhões, com a maior parte dos investimentos concentrada em empresas ligadas a familiares do ministro do STF.
Relatoria no STF
Dias Toffoli é o relator, no Supremo Tribunal Federal, do inquérito que apura as irregularidades envolvendo o Banco Master. Segundo a Folha, o ministro decretou sigilo sobre a investigação no fim do ano passado, após a apresentação de recursos por advogados dos investigados, decisão que concentrou a tramitação do caso no STF e gerou críticas em setores políticos.
Ainda de acordo com o jornal, Dias Toffoli, seus familiares citados, representantes das empresas mencionadas e a gestora REAG foram procurados, mas não se manifestaram até a publicação da reportagem. A defesa de Daniel Vorcaro negou irregularidades e afirmou que não houve operações destinadas a beneficiar terceiros.
O Minuto Notícia informou que também tentou contato com a assessoria do ministro Dias Toffoli, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Caso haja manifestação, o conteúdo será atualizado.
Fonte: Minuto Notícia